Знакомства как ловушка: в Украине раскрыли криптоаферы на миллионы

Фото: Нацполіція

Национальная полиция Украины сообщила о подозрениях семи участникам преступной организации, которую подозревают в похищении криптоактивов граждан разных стран. По данным следствия, фигуранты обманули восьмерых потерпевших из Украины, Казахстана и Литвы на общую сумму более 3,7 млн грн. Об этом сообщили в Нацполиции в понедельник, 26 октября.

По версии следствия, участники организации создали сеть кол-центров в Киеве и Днепре и действовали по заранее распределенным ролям. Потенциальных жертв находили на сайтах знакомств и в мессенджерах, входили к ним в доверие, имитировали романтические отношения или представлялись опытными инвесторами. Позже людей убеждали вкладывать средства в якобы прибыльные криптовалютные проекты.

Чтобы создать впечатление успешных инвестиций, подозреваемые использовали подконтрольные криптокошельки и фейковые аккаунты. По данным правоохранителей, во время видеозвонков они также могли применять технологию подмены лиц.

После того как потерпевшие вкладывали деньги, в схему подключались так называемые "менторы-аналитики". Под предлогом помощи с торговлей они получали доступ к экранам мобильных устройств, собирали конфиденциальные данные и завладевали доступом к криптокошелькам.

Далее криптоактивы переводили на подконтрольные счета, а связь с потерпевшими прекращали.

Убытки по трём новым эпизодам, связанным с гражданами Литвы, превышают 1,3 млн грн. Общая сумма убытков восьми потерпевших из трех стран, по данным следствия, составляет более 3,7 млн грн.

22 октября 2026 года семи участникам организации сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины — создание преступной организации или руководство ею — и ч. 5 ст. 185 УКУ — кража в особо крупных размерах или совершённая организованной группой.

Правоохранители провели специальную операцию и задержали восьмерых лиц, среди которых, по данным полиции, были организаторы и ключевые руководители структуры.
Во время обысков изъяли более 100 тысяч долларов наличными, компьютерную технику, мобильные телефоны, носители информации, криптокошельки, банковские карты, черновые записи и десять автомобилей премиум-класса. По предварительным данным, через счета участников организации прошло более 2 млн долларов.

В настоящее время следователи устанавливают других возможных потерпевших, уточняют общий объем убытков и проверяют причастность фигурантов к другим подобным преступлениям.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис генерального прокурора.

Карпова Рада
Журналист ARDinform